Commissioni del Consiglio di sorveglianza
Il Consiglio di sorveglianza di KUKA SE & Co. KGaA è composto da dodici membri, di cui sei eletti dall’assemblea generale degli azionisti e sei la cui elezione è determinata secondo le norme della legge sulla codeterminazione.
Il Consiglio di sorveglianza nomina al proprio interno un presidente e almeno un vicepresidente. L’elezione vale per la durata dell’incarico dei membri del Consiglio di sorveglianza nominati. Qualora un consigliere cessi di far parte del Consiglio di sorveglianza prima della scadenza del suo incarico, si procederà immediatamente all’elezione di un membro sostitutivo.
Con l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori in data 28/03/2023 e dei rappresentanti degli azionisti nell’assemblea generale del 03/05/2023, si è costituito il Consiglio di sorveglianza della società in carica fino al termine dell’assemblea generale ordinaria dell’anno 2028.
Il Consiglio di sorveglianza costituisce un comitato ai sensi dell’articolo 27, comma 3 della legge sulla codeterminazione. Il Consiglio di sorveglianza può costituire al proprio interno dei comitati e determinarne i compiti e le competenze. Nei limiti consentiti dalla legge è possibile demandare ai comitati anche facoltà decisionali.
Comitati di KUKA SE & Co. KGaA
Il Comitato di revisione (Audit Committee)
Il Comitato di revisione si occupa in particolare di questioni inerenti alla contabilità, alla gestione del rischio, alla compliance, alla necessaria indipendenza della società di revisione, all’attribuzione dell’incarico alla società di revisione, alla determinazione degli elementi da sottoporre a revisione e all’onorario concordato. Il Comitato di revisione è tenuto a verificare il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione di certificazione di KUKA SE & Co. KGaA e del gruppo KUKA. Sulla base della relazione della società di revisione, trasmette al Consiglio di sorveglianza, previo controllo interno, le proposte di chiusura del bilancio di esercizio di KUKA SE & Co. KGaA e di approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio di sorveglianza.
Il Comitato di revisione prepara la proposta del Consiglio di sorveglianza all’assemblea generale per la nomina della società di revisione. Esamina insieme al Consiglio di amministrazione le comunicazioni trimestrali e la relazione finanziaria semestrale. Il Comitato di revisione si occupa del sistema di gestione dei rischi dell’impresa e monitora la qualità e l’efficacia del sistema di gestione dei rischi nonché dei sistemi interni di controllo e revisione. La revisione interna riferisce regolarmente al Comitato di revisione. Il Comitato di revisione si occupa anche della compliance all’interno dell’impresa, nonché del programma di compliance, del sistema di gestione della compliance e di singoli casi di compliance. Il Chief Compliance Officer riferisce periodicamente al Comitato di revisione.
Membri del Comitato di revisione:
Presidente: Philipp Frings
Eric Wang
Guido Grandi
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger