Komitety rady nadzorczej

Rada nadzorcza KUKA SE & Co. KGaA sk?ada si? z dwunastu cz?onków, z których sze?ciu jest wybieranych w walnym zgromadzeniu, a kolejnych sze?ciu jest powo?ywanych zgodnie z prawem o wspó?decydowaniu.

Rada nadzorcza wybiera spo?ród swoich cz?onków przewodnicz?cego i przynajmniej jednego zast?pc?. Wyboru dokonuje si? na czas kadencji wybranych cz?onków rady nadzorczej. Je?li który? z nich w czasie swojej kadencji zostanie wykluczony z rady nadzorczej, nale?y niezw?ocznie wybra? now? osob? w miejsce osoby wykluczonej.

Po wybraniu przedstawicieli pracowników dnia 2023-03-28 i przedstawiciela akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu dnia 2023-05-03 rada nadzorcza spó?ki zosta?a ukonstytuowana na czas kadencji, który kończy si? wraz z corocznym walnym zgromadzeniem w 2028 roku.

Rada nadzorcza powo?uje komitet zgodnie § 27 ust. 3 prawa o wspó?decydowaniu. Rada nadzorcza mo?e oddelegowywa? swoich cz?onków do komitetów i okre?la? ich zadania oraz uprawnienia. Komitetom mo?na równie? nadawa? uprawnienia decyzyjne, je?li jest to dozwolone prawnie.

Komitety w KUKA SE & Co. KGaA

Komitet ds. kontroli (Audit Committee)

Komitet ds. kontroli zajmuje si? g?ównie kwestiami dotycz?cymi rachunkowo?ci, zarz?dzania ryzykiem, zgodno?ci, niezb?dnej niezale?no?ci bieg?ego rewidenta, udzielania uprawnień bieg?emu rewidentowi, okre?lania g?ównych celów kontroli oraz ustalania honorariów. Do obowi?zków komitetu ds. kontroli nale?y wst?pna kontrola rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z dzia?alno?ci i sprawozdania z kontroli spó?ki KUKA SE & Co. KGaA oraz koncernu KUKA. Na podstawie raportu bieg?ego rewidenta rada nadzorcza po przeprowadzeniu w?asnej kontroli przedstawia propozycje dotycz?ce przygotowania rocznego sprawozdania finansowego KUKA SE & Co. KGaA i sporz?dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez rad? nadzorcz?.

Komitet ds. kontroli na wniosek rady nadzorczej zwo?uje walne zgromadzenie w celu wyboru bieg?ego rewidenta. Omawia on z zarz?dem raporty kwartalne i pó?roczne sprawozdania finansowe. Komitet ds. kontroli zajmuje si? systemem zarz?dzania ryzykiem przedsi?biorstwa i kontroluje jako?? oraz skuteczno?? systemu zarz?dzania ryzykiem, a tak?e wewn?trznych systemów kontrolnych i rewizyjnych. W ramach kontroli wewn?trznych regularnie sk?adane s? raporty z prac komitetu ds. kontroli. Komitet ds. kontroli zajmuje si? dodatkowo kwestiami zgodno?ci w przedsi?biorstwie, które obejmuj? zarówno program zgodno?ci, system zarz?dzania zgodno?ci? oraz poszczególne przypadki zgodno?ci. Chief Compliance Officer regularnie sk?ada raporty z prac komitetu ds. kontroli.

Cz?onkowie komitetu ds. kontroli:

Przewodnicz?cy: Philipp Frings

Eric Wang

Guido Grandi

Armin Kolb

Carola Leitmeir

Matti Riedlinger